关于修改公司章程的公告

北京海联捷讯科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》及《北京海联捷讯科技股份有限
公司章程》，北京海联捷讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于修改公司章程的议案》，对《公司章程》进行修改如下：

序号	原章程规定	修订后内容
1	第五十二条召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。	第五十二条召集人将在年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。
2	第一百一十三条定期会议应于会议召开日十日前书面通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日以书面方式通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。	第一百一十三条定期会议应于会议召开日十日前通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。

公告编号： 2018-013
2

董事会召开董事会会议的通知方式为专人送出、邮件、电话或传真等。
3	第一百四十九条监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。监事会决议应当经半数以上监事通过。	第一百四十九条监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日送达全体监事。情况紧急时，可以随时发出会议通知。监事会决议应当经半数以上监事通过。
4	第一百六十八条公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以专人送达、邮件、电话、书面方式等方式进行。	第一百六十八条公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以专人送达、邮件、电子邮件、电话、传真、公告、书面等方式进行。

特此公告。
北京海联捷讯科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 7 日

序号	原章程规定	修订后内容
1	第五十二条召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。	第五十二条召集人将在年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。
2	第一百一十三条定期会议应于会议召开日十日前书面通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日以书面方式通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。	第一百一十三条定期会议应于会议召开日十日前通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。

董事会召开董事会会议的通知方式为专人送出、邮件、电话或传真等。
3	第一百四十九条监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。监事会决议应当经半数以上监事通过。	第一百四十九条监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日送达全体监事。情况紧急时，可以随时发出会议通知。监事会决议应当经半数以上监事通过。
4	第一百六十八条公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以专人送达、邮件、电话、书面方式等方式进行。	第一百六十八条公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以专人送达、邮件、电子邮件、电话、传真、公告、书面等方式进行。