高级管理人员任命公告

北京海联捷讯科技股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2020 年
12 月 7 日审议并通过：
聘任曹晓波女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 年 12
月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 561,000 股，占公司股本的 1.70%， 不是失
信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈春丽
女士主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动： √ 是 □否
（二） 任命原因
原董事会秘书宋颜女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务；为保证公司持续稳定
经营管理，根据《公司法》、《公司章程》 等的有关规定，董事会聘任曹晓波女士为公司
新任董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历
曹晓波，女， 1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，具有
公告编号： 2020-067
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注册会计师资格、中级会计师职称。 2003 年 8 月至 2006 年 6 月任哈尔滨市奔赛中学会
计； 2006 年 7 月至 2008 年 7 月任尚诺科技（中国）有限公司财务部会计； 2008 年 8
月至 2010 年 7 月任北京同仁和会计师事务所审计经理； 2010 年 8 月至 2014 年 1 月任
瑞颖常青医疗科技（北京）有限公司财务经理； 2014 年 2 月至 2017 年 7 月任公司财务
经理； 2017 年 7 月至今任公司财务总监； 2018 年 9 月至今任公司董事。
曹晓波女士不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存
在关联关系。
二、 任免对公司产生的影响
（一） 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二） 任免对公司生产、经营的影响：
本次聘任有利于完善公司治理结构， 进一步提升公司管理水平，不会对公司经营产
生不利影响。
三、 备查文件
《第三届董事会第五次会议决议》
北京海联捷讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日