对外投资的公告（设立全资子公司）

北京海联捷讯科技股份有限公司
对外投资的公告（设立全资子公司）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
本公司拟投资设立全资子公司广州海云捷讯科技有限公司， 法定代表人为詹
畅东， 注册地为广东省广州市白云区，注册资本为人民币 500 万元，本公司认缴
出资为人民币 500 万元，占注册资本的 100%。 该子公司设立的相关具体注册信
息，以工商行政管理部门最终审核登记结果为准。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，“挂牌公司向全资子
公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重
组”。本次对外投资是公司新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
（四） 审议和表决情况
2019 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项
公告编号： 2019-017
交易不需股东大会审议批准， 董事会授权公司总经理全权办理该子公司相关具体
设立事项。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为： 现金
本次对外投资的出资说明
本次投资出资为公司的自筹资金。
2、投资标的基本情况
名称： 广州海云捷讯科技有限公司
注册地： 广东省广州市白云区
经营范围： 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；
生产计算机软件；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备（不含小汽车）、电
子产品；基础软件服务、应用软件服务；专业承包。
公司及各投资人、股东的投资规模、 方式和持股比例：

三、 对外投资协议的主要内容
公司本次拟设立全资子公司广州海云捷讯科技有限公司。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
本次投资是公司发展需要，将进一步提升公司业务布局，增强公司的可持续
公告编号： 2019-017
发展能力，提升公司经营业绩。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次投资符合公司业务发展需要，对公司业务有积极推进作用，不存在重大
风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资对公司未来市场发展有积极推进作用， 有助于提升公司市场竞争力及
持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。
五、 备查文件目录
《第二届董事会第二十一次会议决议》
北京海联捷讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日