高级管理人员变动公告
北京海联捷讯科技股份有限公司
高级管理人员变动公告
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
六次会议于 2017 年 7 月 25 日审议并通过：
任命曹晓波女士为公司财务总监， 任职期限自第二届董事会第
六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次会议召开 3 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会
董事 5 人， 会议由董事长陈春丽女士主持。
以上决议表决情况为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命财务总监曹晓波女士持有公司股份 60,000 股，占公司股
本的 0.21%。
(三)任命/免职原因
公司原财务总监张佳杰先生因个人原因辞去财务总监一职，根据
公司战略规划，结合公司实际经营发展情况，经公司第二届董事会第
公告编号： 2017-032
2 / 2
六次会议审议通过后，任命曹晓波女士为公司新任财务总监。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
曹晓波女士担任财务总监未导致公司董事会成员人数低于法定
最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司新聘任财务总监曹晓波具有注册会计师资格、中级会计师
职称，其已经与原高级管理人员顺利完成工作交接，上述高级管理
人员变动对公司生产、经营未造成不利影响。
三、备查文件
《第二届董事会第六次会议决议》
北京海联捷讯科技发展有限公司
董事会
2017 年 7 月 25 日
高级管理人员变动公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
六次会议于 2017 年 7 月 25 日审议并通过：
任命曹晓波女士为公司财务总监， 任职期限自第二届董事会第
六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次会议召开 3 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会
董事 5 人， 会议由董事长陈春丽女士主持。
以上决议表决情况为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命财务总监曹晓波女士持有公司股份 60,000 股，占公司股
本的 0.21%。
(三)任命/免职原因
公司原财务总监张佳杰先生因个人原因辞去财务总监一职，根据
公司战略规划，结合公司实际经营发展情况，经公司第二届董事会第
公告编号： 2017-032
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六次会议审议通过后，任命曹晓波女士为公司新任财务总监。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
曹晓波女士担任财务总监未导致公司董事会成员人数低于法定
最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司新聘任财务总监曹晓波具有注册会计师资格、中级会计师
职称，其已经与原高级管理人员顺利完成工作交接，上述高级管理
人员变动对公司生产、经营未造成不利影响。
三、备查文件
《第二届董事会第六次会议决议》
北京海联捷讯科技发展有限公司
董事会
2017 年 7 月 25 日
