2017 年第一次职工代表大会决议公告

2017 年第一次职工代表大会决议公告

一、 会议召开基本情况：
2017 年 3 月 21 日， 北京海联捷讯科技股份有限公司（以下简
称“公司” ） 2017 年第一次职工代表大会在公司会议室召开。 鉴于公
司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定进行换届选举，召开公司职工代表大会选举公司第二届监事会
职工代表监事。出席本次会议的应到职工代表 15 人，实际参加会议
的职工代表 15 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况：
（一）审议通过《关于选举李虹亚女士为第二届监事会职工代表监事
的议案》。
1、 议案内容：
鉴于公司第一届监事会于 2017 年 3 月 16 日届满， 根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表投
公告编号： 2017-006
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票选举，一致选举李虹亚女士、 李春阳女士为公司职工代表监事，任
期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。 李虹亚女士简历如下：
李虹亚，女， 1974 年 03 月出生，中国国籍，无境外居留权，大
学本科学历。 1993 年 2 月至 1994 年 5 月任成都南光机械厂职工；
1994 年 6 月至 1998 年 10 月任成都协和百货公司办公室文员； 1998
年 11 月至 2002 年 1 月任重庆曼泽服饰公司成都办事处主管； 2002
年 2 月至 2004 年 3 月任海联讯信息网络科技（深圳）有限公司成都
办事处行政负责人； 2004 年 4 月任北京海联捷讯信息科技发展有限
公司成都分公司运营部经理； 2014 年 3 月至今任公司运营部经理、
公司监事。
李虹亚女士现持有公司股份 6 万股，占总股本的 0.21%， 不属于
失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系。
2、表决结果：
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票， 表决结果为通
过。
（二）审议通过《关于选举李春阳女士为第二届监事会职工代表监事
的议案》。
1、 议案内容：
鉴于公司第一届监事会于 2017 年 3 月 16 日届满， 根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表投
公告编号： 2017-006
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票选举，一致选举李春阳女士为公司职工代表监事，任期三年，自本
次职工代表大会通过之日起计算。 李春阳女士简历如下：
李春阳，女， 1969 年 04 月出生，中国国籍，无境外居留权，大
学本科学历。1994 年 4 月至 2002 年 12 月任通广北电有限公司员工；
2003 年 3 月至 2009 年 12 月任北京峰莉和咨询有限公司员工； 2010
年 4 月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司运营部经理； 2014 年 4
月任公司运营部经理； 2017 年 3 月任公司监事。
李春阳女士现持有公司股份 6 万股，占总股本的 0.21%，不属于
失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系。
2、表决结果：
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票， 表决结果为通
过。
三、备查文件目录：
《2017 年第一次职工代表大会决议》
北京海联捷讯科技股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 21 日