北京海联捷讯科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
北京海联捷讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2016年9月5日上午9：00在公司会议室召开。会议通知于2016年8月25日以电话及电子邮件通知方式发出。会议由公司董事长陈春丽女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司董事会成员共5人，公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、会议表决情况
出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，会议表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司变更注册地址的议案》；
议案内容：因经营发展需要，将公司全资子公司四川泽上恒信科技有限公司的注册地址由原来的“成都市武侯区黉门街36号1幢3楼308号”变更为“成都市武侯区黉门街36号1幢3楼306号”。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
回避表决情况：无。
2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
回避表决情况：无。
公告编号：2016-051
三、备查文件目录
1、《第一届董事会第二十次会议决议》
北京海联捷讯科技股份有限公司
董事会
2016年9月5日
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